Juiz da 5ª Vara Criminal de Sinop, Anderson Clayton Dias Batista atendeu ao pedido da Polícia Civil e manteve as prisões de 33 alvos da “Operação Follow the Money”, que mirou um grande esquema de lavagem de dinheiro em benefício de uma organização que praticava tráfico de drogas. Apesar disso, o magistrado também determinou a soltura de outros 12 investigados, acusados de fazer transferências de dinheiro.

O delegado Victor Hugo Caetano de Freitas representou pela conversão da prisão temporária de alguns alvos da operação, em prisão preventiva, alegando que a medida seria necessária para a manutenção da ordem pública, para preservar a continuidade da investigação e também pela aplicação da lei penal. O Ministério Público se manifestou a favor, parcialmente, ao pedido.

O magistrado citou que as apurações começaram no início do ano de 2022, após uma apreensão de um grande volume de drogas em uma chácara em Sinop. A polícia investigou o locatário da chácara, Leonardo Fantinato Silveira, e por meio dele identificou os outros suspeitos.

No curso das investigações foram apreendidas armas de fogo com outra suspeita e identificadas transferências de altos valores em dinheiro, feitas por outros envolvidos no esquema.

O delegado pediu a manutenção da prisão de boa parte dos suspeitos argumentando que podem prejudicar a coleta de provas ou que fujam.

“A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem”, considerou o juiz ao atender ao pedido do delegado.

A Polícia Civil também representou pela aplicação de medidas cautelares a 9 investigados. Eles foram presos em decorrência de transferências de valores que variam entre R$ 3.286,13 e R$ 12.245,00. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido e requereu a liberdade provisória de outros 5.

O magistrado pontuou que alguns dos suspeitos já foram colocados em liberdade e decidiu revogar a prisão de outros “considerando os valores transacionados, a existência ou não de ações penais em curso e predicados pessoais de cada representado”. Eles deverão cumprir algumas medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica.

Veja a lista dos que continuam presos:

LEONARDO FANTINATO SILVEIRA
MARCELO HENRIQUE MENDULA
MARCELO GONZAGA MENEGUSSO
PEDRO CESAR DE JESUS
TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
BRUNO JAUNNER SILVA CASTRO
PAULO JOÃO PEREIRA DA SILVA
DIEKSON CARVALHO MARQUES
WAGNER DE LIMA REIS
KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA
WILLIAM MARTINS
GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
RANDINEI LUCENA SOUZA
DANIEL SANTOS SOUZA
VALDECIR RODRIGUES FERNANDES
NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI
MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA JUNIOR
JONAS DE OLIVEIRA SILVA
JOHN BACK
JACKSON CHAVES ELIAS
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES
VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
ROBSON SOUZA SILVA
JONAS EQUICI DE ARRUDA
FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO
KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA
LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA
INGRIDE FONTINELLES MORAIS
SIMONE APARECIDA KERNISKI
RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU
PAULO HENRIQUE BONINI
FELIPE JACOB DE OLIVEIRA

Veja a lista dos que foram soltos:

DIOGO GABRIEL DO ROSÁRIO DIAS
LEANDRO DOS SANTOS PIRES
FÁBIO MARTINS BELO
CARLOS REUTERS MEDEIRO
THAYLISSON NIVALDO BERTUSSI CAETANO
YURI PALADINO OLIVEIRA DOS SANTOS
DANIELA LIMA RODRIGUES SANTOS
ETIENE CRISLAINE MASCARENHAS CECATO
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
JAKSSON OLIVEIRA DE SOUZA
WESLEY ALVES BARBOSA
MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA JUNIOR

Operação Follow the Money
As investigações se desenvolveram a partir de uma apreensão de 400 tabletes de maconha, localizados pela Derf de Sinop, em uma chácara na zona rural da cidade, em julho de 2022. A partir da localização da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro criado sustentado a partir do tráfico de drogas na cidade. Foi apurada a existência de empresas fantasma e também de empresas reais que dissimulavam o capital ilícito, dando a aparência de licitude às transações.

Um DJ de Sinop era o responsável por fazer os repasses de valores. Esses valores eram destinados ainda a manter a ostentação de familiares de líderes da facção criminosa que atua no estado de Mato Grosso, que se encontram custodiados na Penitenciária Central do Estado.

Uma das empresas que realizavam a lavagem do dinheiro do tráfico é uma farmácia em Cuiabá, que teve as atividades suspensas judicialmente. Os medicamentos apreendidos foram doados à secretaria de saúde do município.

Os alvos tiveram valores bloqueados e bens sequestrados pela Justiça, que somam mais de R$ 1 milhão. Os medicamentos apreendidos na farmácia e doados foram avaliados em R$ 190 mil.